Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от САД ФР – ДАНС и КРС
Съгласно разпоредбата на чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лицата по чл. 4 от същия закон по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор.
С измененията в ЗМИП (ДВ, бр. 84 от 2023 г.) като надзорен орган е включена и Комисията за регулиране на съобщенията. Към настоящия момент няма Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място с Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от ЗМИП.
С оглед така обусловената необходимост, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за регулиране на съобщенията беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.
| Дата на откриване: |
8.12.2023 г. |
| Целева група: |
Всички заинтересовани |
| Сфера на действие: |
Външна политика, сигурност и отбрана |
| Дата на приключване: |
8.1.2024 г. |