Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от САД „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите
Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
В доклада на Комитета Moneyval от 2022 г. са отбелязани критики по отношение на настоящата редакция на Инструкцията, като са дадени препоръки същата да бъде изменена и допълнена съобразно отразеното в доклада на Комитета Moneyval.
В тази връзка и предвид съществените промени, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите беше разработен проект на нова Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП, който преодолява критиките на експертите от Комитета Moneyval.
По-краткият срок за обществено обсъждане се налага от необходимостта от предприемане на спешни и неотложни нормативни промени в актове по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за повишаване на нивото на техническо съответствие на това законодателство със съответната препоръка, за която следва да се докладва в кратък срок.
Дата на откриване: |
15.11.2024 г. |
Целева група: |
Всички заинтересовани |
Сфера на действие: |
Външна политика, сигурност и отбрана |
Дата на приключване: |
29.11.2024 г. |