Проект на Наредба за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари

С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) бяха предвидени законодателни промени имащи за цел да преодолеят констатираните слабости в българското законодателство по отношение на изпирането на пари, финансирането на тероризма, противодействието на финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение (пролиферация). С едно от тези изменения бяха създадени нови задължения за лицата по чл. 4, т. 40 от ЗМИП (лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, с изключение на лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП), а именно да бъдат вписани в електронен публичен регистър към Министерството на вътрешните работи като условие за извършване на посочената дейност.

В предлагания проект на Наредба за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари са описани изискуемите документи и производството по вписване и заличаване в електронния публичен регистър на лицата, които по занятие извършват дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП. Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията и редът за заличаване на вписването.

В резултат от издаването и прилагането на наредбата ще се предостави на обществеността достъп до информация за лицата, които по занятие извършват дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП. Със създаването на нов регистър към Министерството на вътрешните работи за извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП ще бъде предвиден ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори (с изключение на лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП), което ще повиши ефективността на контрола по прилагането на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от страна на компетентните надзорни органи.