Министерски съвет Портал за обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от САД „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите

Информация

Експорт RSS

Откриване / Приключване

15.11.2024 г. 29.11.2024 г. Неактивна

Номер на консултация

10688-K

Тип консултация

Закон

Тип вносител

Национално

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

В доклада на Комитета Moneyval от 2022 г. са отбелязани критики по отношение на настоящата редакция на Инструкцията, като са дадени препоръки същата да бъде изменена и допълнена съобразно отразеното в доклада на Комитета Moneyval.

В тази връзка и предвид съществените промени, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите беше разработен проект на нова Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП, който преодолява критиките на експертите от Комитета Moneyval.

По-краткият срок за обществено обсъждане се налага от необходимостта от предприемане на спешни и неотложни нормативни промени в актове по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за повишаване на нивото на техническо съответствие на това законодателство със съответната препоръка, за която следва да се докладва в кратък срок.

Отговорна институция

Държавна агенция "Национална сигурност"
Адрес: София, гр.София; бул. Черни връх No 45; тел. 028147109;028147095 - връзки с обществеността;028147255-жалби, предложение и сигнали,028147951-мерки срещу изпирането на пари;факс 029632188;028147441
Електронна поща: dans@dans.bg

Лица за контакт

---

Мотиви за кратък срок

Начини на предоставяне на предложения и становища

Коментари

Общо 3 коментара

Aziti 25.11.2024 13:13
Регистър на участниците в търгове за разпродаване на частна и държавна собственост

"Пузамен" или "Пу за мен" с нови правила.

Например една неплaтена сметка такса водомер и апартамент "за мен", но не само апартамент... Изпълняват се всякакви желания и капризи, в това число разчистване на сметки на личностна основа и избиване на комплекси, най-вече на професионално издигналите се/издънилите се и страдащи от ефекта на Дънинг-Крюгер!

 

Moля да бъде създаден, ако до момента не е създаден, регистър на участниците в търгове, огранизирани от частни и държавни съдебни изпълнители. В този регистър да се съдържа информация

- за работното място на кандидат-купувача, но и на неговите преки роднини (син, баща, съпург/дъщеря, майка, съпруга), като се опише изрично работното място в държавната и общинска администрация сега и преди и в сферата на правораздаването.

- за произхода на парите, които ще получи например държавата, за да плаща пенсии и бонуси,

- за финансовото и имотнотното състояние на участника в търг, кандидат-купувача,

- за целта на придобиването, например лично ползване на 10ти апартамент (някои хора имат десет глави и спят на десет подглавници) ИЛИ препродаване на стоката на "трети лица" в рамките на дни, месеци, година (с други думи или спекула или другоТО там нещо) или друго...

При препордаване в рамките на определен срок, в регистъра да се описват и третите лица като свързани лица, както и потенциално или индиректно свързани/oбвързани лица.



За държавни и общински лица, или семейно обвързани с държавни и общински лица, както и за заинтерисовани лица на частна практика в сферата на "правораздаването", да важат специални правила и да се подписват специални декларации, какво може и не може да се е правило преди и да се прави след търга.

Всичко това МОЖЕ да се прави с цел да не се опетни репутацията на държавата и да не се допуска държавата да раздава "мръсни" пари на своите служители и граждани. Maкар или въпреки, че народът е казал, че парите не миришат и е по-добре да ги имаш, отколкото да ги нямаш.

 

Регистър на участниците в търгове за разпродаване на частна и държавна собственост

"Пузамен" или "Пу за мен" с нови правила.

Например една неплaтена сметка такса водомер и апартамент "за мен", но не само апартамент... Изпълняват се всякакви желания и капризи, в това число разчистване на сметки на личностна основа и избиване на комплекси, най-вече на професионално издигналите се/издънилите се и страдащи от ефекта на Дънинг-Крюгер!

 

Moля да бъде създаден, ако до момента не е създаден, регистър на участниците в търгове, огранизирани от частни и държавни съдебни изпълнители. В този регистър да се съдържа информация

- за работното място на кандидат-купувача, но и на неговите преки роднини (син, баща, съпург/дъщеря, майка, съпруга), като се опише изрично работното място в държавната и общинска администрация сега и преди и в сферата на правораздаването.

- за произхода на парите, които ще получи например държавата, за да плаща пенсии и бонуси,

- за финансовото и имотнотното състояние на участника в търг, кандидат-купувача,

- за целта на придобиването, например лично ползване на 10ти апартамент (някои хора имат десет глави и спят на десет подглавници) ИЛИ препродаване на стоката на "трети лица" в рамките на дни, месеци, година (с други думи или спекула или другоТО там нещо) или друго...

При препордаване в рамките на определен срок, в регистъра да се описват и третите лица като свързани лица, както и потенциално или индиректно свързани/oбвързани лица.



За държавни и общински лица, или семейно обвързани с държавни и общински лица, както и за заинтерисовани лица на частна практика в сферата на "правораздаването", да важат специални правила и да се подписват специални декларации, какво може и не може да се е правило преди и да се прави след търга.

Всичко това МОЖЕ да се прави с цел да не се опетни репутацията на държавата и да не се допуска държавата да раздава "мръсни" пари на своите служители и граждани. Maкар или въпреки, че народът е казал, че парите не миришат и е по-добре да ги имаш, отколкото да ги нямаш.

 

Aziti 17.11.2024 10:58
мисия невъзможна

НАП може ли да планира или не може?!

29.11. е петък. Последният ден през ноември е събота. Тъй като в петък още тече общественото обсъждане, а в събота не се работи, то тези промени не могат да бъдат разгледани и приети в срок. Дейностите по този така наречен "ПРОЕКТ" или е симулиране на дейност или някаква друг вид дейност по вътрешните устройствени планове на НАП в стил мисията невъзможна..

Моля ВСИЧКИ служители на НАП да минат през обучение по Проект Мениджмънт и да се научат какво е червенаТА линия/конец в Проект Мениджмънта?! Или ВИЕ и без обучение по Проект Мениджмънт сте се "досетили" САМИ какво е червената линия/конец и я карате само по червената линия

мисия невъзможна

НАП може ли да планира или не може?!

29.11. е петък. Последният ден през ноември е събота. Тъй като в петък още тече общественото обсъждане, а в събота не се работи, то тези промени не могат да бъдат разгледани и приети в срок. Дейностите по този така наречен "ПРОЕКТ" или е симулиране на дейност или някаква друг вид дейност по вътрешните устройствени планове на НАП в стил мисията невъзможна..

Моля ВСИЧКИ служители на НАП да минат през обучение по Проект Мениджмънт и да се научат какво е червенаТА линия/конец в Проект Мениджмънта?! Или ВИЕ и без обучение по Проект Мениджмънт сте се "досетили" САМИ какво е червената линия/конец и я карате само по червената линия

Aziti 17.11.2024 10:37
еквивалент

"Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет."

Моля да преОсмислите  горното изречение от мотивацията ВИ!

Вие наистина ли го мислите това или просто е копи пейст от друг документ?! АКО се помисли две, три, пет крачки напред, и не се изпълняват само чужди препоръки за val, mol и еквивалент, ТО ...

Ако се "прекрати" симулирането на благоденствие в дъжавата с такива и онакива пари и настоящи държавни служители трябва да се доказват в бъдеще на частния пазар, поемайки отговорности за своето финансово, както и финансовото съществуване на трети лица, доста народ в държавата ще трябва да преминe на "фотосинтеза".

 

.....

"Еквивалентът се бележи с Е и се изразява в атомни единици за маса. Стойността му може да се мени в зависимост от реакцията, в която веществото участва, или вида на съединението, което се получава. Ако се обозначи валентността на елемента с b и се знае, че атомната маса се бележи с А, то еквивалентността ще е равна на:  Е = А/b  Еквивалентът на химичните елементи също има променливи стойности и зависи от химичните реакции, в които те участват."

еквивалент

"Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет."

Моля да преОсмислите  горното изречение от мотивацията ВИ!

Вие наистина ли го мислите това или просто е копи пейст от друг документ?! АКО се помисли две, три, пет крачки напред, и не се изпълняват само чужди препоръки за val, mol и еквивалент, ТО ...

Ако се "прекрати" симулирането на благоденствие в дъжавата с такива и онакива пари и настоящи държавни служители трябва да се доказват в бъдеще на частния пазар, поемайки отговорности за своето финансово, както и финансовото съществуване на трети лица, доста народ в държавата ще трябва да преминe на "фотосинтеза".

 

.....

"Еквивалентът се бележи с Е и се изразява в атомни единици за маса. Стойността му може да се мени в зависимост от реакцията, в която веществото участва, или вида на съединението, което се получава. Ако се обозначи валентността на елемента с b и се знае, че атомната маса се бележи с А, то еквивалентността ще е равна на:  Е = А/b  Еквивалентът на химичните елементи също има променливи стойности и зависи от химичните реакции, в които те участват."

История

  • Начало на обществената консултация

    15.11.2024

  • Приключване на консултацията

    29.11.2024

  • Справка за получените предложения

    02.12.2024

  • Окончателен акт на Министерския съвет

    ---

    Окончателен акт на Министерския съвет

Моля изчакайте